三亚警方打掉特大涉电信网络诈骗洗钱团伙，涉案超2.7亿

发布时间：2025-12-24 00:22:06　浏览次数：

资产于投资理财平台进行清退，原本当属好事，然而，竟有人借此契机，精心设下新型骗局并且瞬间携走数万资金 。

诈骗借壳“官方清退”

5月20日，三亚警方公布了一起案件，该案件中的受害者陈某，收到了一封来自“贝米钱包”的资产清退邮件，由于陈某过去确实在该平台有过投资，所以他没有过多怀疑，随后，他按照邮件中“工作人员”的指示，通过微信扫码支付了所谓的“手续费”，金额为八万三千余元。

付款结束之后，陈某方才察觉到情形不太对劲，怀疑自身遭遇了诈骗行为，就在当天赶到三亚市公安局天涯分局去报案了。此起案件可不是单纯的个别案例，它的背后藏着一个构建成体系的洗钱网络，会把诈骗获取的金钱迅速地进行转移、隐匿 。

资金流向暴露团伙踪迹

接到报案之后，天涯分局合成的那样一个作战中心，迅速地就介入到调查行动当中了。警方，去调取了有关联关系的那资金流水的记录，展开深入的分析工作了。人们发现，那个遭受欺骗的人的资金，在进行转账之后，被快速地分解开来了，并且是通过多个账户去进行流转的，整个这样一个过程，是极为快速以及专业的。

这类繁杂的钱资转移样式，显著并非个体所能施行操作之事。警方作出判断，于其背后极有可能存在一个组织严谨、分工清晰的专业洗黑钱团伙进行支撑，专一为各类电信网络诈骗行径清洗非法钱财。

团伙成员多有犯罪前科

历经侦查工作的逐步推进，一个由蔡某军、朱某雄作为带头之人的特大洗钱犯罪团伙渐渐明晰起来，该团伙成员数量多达二十多个，并且成员主要源自海南省定安县，在警方展开调查期间发现，该团伙成员的活动极为频繁，在定安、海口等地多次展开大额现金的存取操作。

更为值得予以警惕的是，该团伙之中的大部分成员，均具备吸食或者贩卖毒品的前科，这类人员常常对于金钱的需求显得急切，并且法律意识较为淡薄，因而更加容易被招募去从事能够快速获取利益的非法洗钱活动。

多地联动实施集中收网

收网行动于3月28日正式开展，此次行动获得了海南省公安厅合成作战中心的有力支撑，三亚警方在掌握了该团伙的众多犯罪证据以及活动规律以后，编排制定了严密周到的抓捕计划 。

展开抓捕行动的办案民警，在海口、定安、东方，以及琼中、乐东等多个市县辗转，同时进行抓捕，此次行动成功把包括蔡某军、朱某雄等在内的15名核心犯罪嫌疑人抓获，在现场查获了大量用于作案的手机，还有银行卡和车辆。

涉案金额高达2.7亿元

被此次打掉的洗钱团伙，其犯罪的规模把人震惊，经警方初步核查，该团伙涉及电信网络诈骗的案件在全国区域范围之内超过50起，通过这些案件流转着的涉案资金总额高达2.7亿多元。

因案件具备重大且复杂的特性，在5月13号的时候，海南省公安厅就已把该案件列为省督系列的案件，展开重点的侦办工作，这展现出警方针对打击电信诈骗以及关联犯罪活动所拥有的决心与力度 。

公众需警惕“清退”新骗局

这起案件展现出一种全新的诈骗方式，骗子借助历史上实际存在过且出现过问题的投资平台，假冒官方的名号，把“清退剩余资产”当作诱饵，去诱骗受害者缴纳各种名目的费用。众多曾经遭遇损失的投资人，由于有着急切想要挽回损失的心理，故而容易上当受骗。

公众必须要提高警惕，在资产清退还在进行的过程当中，任何提出要求提前支付手续费、解冻费、保证金的行为情况，都属于诈骗，处理这类事务情况，一定要凭借官方公告所展示的渠道去进行核实查证，绝对不要轻易相信那些来源路径不清楚不明确的邮件或者电话 。

生活里你有没有接过类似那种表述为“清退”、“退款”的电话或者邮件？你又是怎样进行判断以及作出应对举措的？想让大家在评论区分享一下你的经历还有防骗的技巧，要是觉得这篇文章能起到帮助作用，那就请点赞并且分享给更多的人让其看到。